證券代碼：300676?????證券簡稱：華大基因????公告編號：2023-041

??????????????深圳華大基因股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

第十八次會議于2023年6月26日通過電子郵件形式送達至全體董事，通知中包括

會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、內容和方式。

方式進行表決（其中董事汪建、尹燁、王洪濤、曹亞、杜蘭、吳育輝以通訊方式

參加會議）。

員列席了本次董事會。

下簡稱《公司法》）等法律法規和《深圳華大基因股份有限公司章程》（以下簡

稱《公司章程》）的有關規定。

??二、董事會會議審議情況

??因部分關聯人股權關系變更，以及公司采購業務的實際需要，與會董事同意

相應調整公司2023年度已審批日常關聯交易對應關聯人，以及對關聯人華大智造

內部子公司間額度的調劑。本次2023年度日常關聯交易的相關調整涉及的2023年

度已審批日常關聯交易預計額度為14,508萬元（以下萬元均指人民幣萬元）

???????????????????????????????????，不涉

及關聯交易內容及關聯交易總額度的變更。

???基于公司業務發展及日常經營的需要，與會董事同意公司增加2023年度日常

關聯交易預計額度3,837萬元，其中，增加向關聯方采購商品及服務的關聯交易金

額為2,065萬元，增加銷售商品及提供服務的關聯交易金額為1,772萬元。

???公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構發

表了核查意見。

??????《關于2023年度日常關聯交易調整暨增加預計額度的公告》、獨立

董事對此事項發表的事前認可意見與獨立意見、保薦機構對該事項發表的核查意

見，詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，下同）的相關公告。

???表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

???關聯董事汪建、尹燁、杜玉濤、WANG?HONGQI（王洪琦）已對此議案回避

表決。

???公司第三屆董事會獨立董事吳育輝先生因連續擔任公司獨立董事?職務已屆

滿六年，根據相關獨立董事任職年限的規定，吳育輝先生已于2023年6月5日向公

司董事會提交了書面辭任報告，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事以及董事會

下設的審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務，辭任后不在公司擔任

任何職務。為保證公司董事會正常運作，經公司董事會提名推薦，公司董事會提

名委員會資格審核，董事會同意補選于李勝先生為公司第三屆董事會獨立董事。

自公司股東大會選舉通過其為公司獨立董事之日起，公司董事會同意選舉于李勝

先生擔任公司第三屆董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員。于李

勝先生擔任公司獨立董事和專門委員會委員的任期自公司2023年第二?次臨時股

東大會選舉通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

???公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

???????????????????????《關于補選第三屆董事會獨

立董事及專門委員會委員的公告》

??????????????《獨立董事提名人聲明》

????????????????????????《獨立董事候選人聲明》

??????????????????????????????????、

公司獨立董事發表的獨立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

??表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

??本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。本次獨立董事候選人

的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司2023年第

二次臨時股東大會審議。

??基于公司經營管理需要，經公司總經理趙立見先生提名，公司董事會提名委

員會資格審核，公司董事會同意聘任公司董事兼副總經理杜玉濤女士為公司首席

運營官（COO），協助總經理趙立見先生統籌協調和管理公司的日常運營，任期

自公司第三屆董事會第十八次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

??公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見?！蛾P于聘任首席運營官的公

告》、獨立董事發表的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網的相關公告。

??表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

案》

??為健全和規范公司環境、社會和公司治理（以下簡稱?ESG）管理體系，提升

公司可持續發展水平，根據相關規定，公司董事會同意設立董事會環境、社會及

公司治理（ESG）委員會（以下簡稱?ESG?委員會），ESG?委員會由三名董事組成，

設主任委員一名，具體組成如下：

??ESG?委員會：主任委員：趙立見

?????????委???員：杜玉濤、杜蘭（獨立董事）

??上述?ESG?委員會任期自公司第三屆董事會第十八次會議審議通過之日起至

第三屆董事會屆滿之日止。各委員簡歷見附件。

??表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

施細則>?的議案》

??為保證公司環境、社會及公司治理（ESG）委員會工作的有效開展，公司結

合實際情況，制定了《董事會環境、社會及公司治理（ESG）委員會實施細則》

???????????????????????????????????。

??《董事會環境、社會及公司治理（ESG）委員會實施細則》同日披露于巨潮

資訊網。

??表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

??公司定于2023年7月20日采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開2023年

第二次臨時股東大會。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于召開2023年

第二次臨時股東大會的通知》。

??表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

??三、備查文件

??特此公告。

???????????????????????深圳華大基因股份有限公司董事會

附件：ESG?委員會委員簡歷

???趙立見，男，1976?年出生，中國國籍，無境外居留權。本科?，F任華大基

因董事、總經理。曾任華大基因首席市場官、生育健康事業部負責人、運營團隊

成員并分管華大基因華南區業務，深圳華大基因醫學有限公司（現已與深圳華大

基因科技服務有限公司合并為華大基因）運營團隊成員。

??截至本公告披露之日，趙立見先生直接持有公司股份?86,300?股；通過公司

第二期員工持股計劃持有?288.7066?萬份額，占本員工持股計劃總份額的比例

司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有

關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或

者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不屬于失信被

執行人。

???杜玉濤，女，1977?年出生，中國國籍，無境外居留權。博士，研究員?，F

任華大基因董事、副總經理、深圳華大生命科學研究院黨委書記。曾任華大控股

執行副總裁，深圳華大運動控股有限責任公司首席科學家。

??截至本公告披露之日，杜玉濤女士直接持有公司股份?93,300?股；持有公司

伙份額，持有生華投資有限合伙人西藏生華創業投資合伙企業（有限合伙）（以

下簡稱西藏生華）0.9159%合伙份額，西藏生華持有生華投資?32.3015%的合伙份

額，生華投資截至?2023?年?4?月?28?日持有公司股份比例為?8.33%；通過公司第二

期員工持股計劃持有?273.8850?萬份額，占本期?員工?持股計?劃總?份?額?的?比?例

人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及

其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案

偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不屬于

失信被執行人。

??杜蘭，女，1976?年出生，中國國籍，無境外居留權。博士、正高級經濟師。

現任華大基因獨立董事、廣東珠江投資管理集團有限公司執行董事、合創汽車科

技有限公司聯席總裁。曾任科大訊飛股份有限公司副總裁、中國移動互聯網公司

綜合部總經理。

??截至本公告披露之日，杜蘭女士未直接或間接持有公司股份，與其他持有公

司?5%以上有表決權股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理

人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀

律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會

立案稽查，尚未有明確結論的情形；不屬于失信被執行人。

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